康达新材： 第六届董事会第一次会议决议公告

时间: 2025-02-14 05:46:39 |   作者: 反应粘高分子湿铺防水卷材

  证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2025-025

  康达新材料（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第

  六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出。

  会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应

  出席董事13人，实际出席董事13人，其中12名董事以通讯方式参加会议，参与表

  决的董事13人。本次会议由过半数董事推举董事王建祥主持，公司监事和高级管

  理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及

  鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市

  规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法

  规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举王建祥为公司第

  六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

  （公告编号：2025-027）。

  经公司董事长提名，董事会同意聘任陆企亭为公司第六届董事会名誉董事长。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

  证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2025-

  经公司董事长提名，全体董事一致选举姚其胜为公司第六届董事会副董事长，

  任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。姚其胜简

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

  证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副董事长的公告》（公告编号：2025-

  鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《公司章程》以及公司董

  战略与可持续发展委员会委员：王建祥（主任委员）、姚其胜、刘丙江、杨

  审计委员会委员：张姗姗（主任委员）、范宏、肖国兴。其中张姗姗为会

  提名委员会委员：李静（主任委员）、王建祥、张姗姗。

  薪酬与考核委员会委员：肖国兴（主任委员）、宋兆庆、张姗姗。

  安全与环保委员会委员：姚其胜（主任委员）、宋兆庆、范宏。

  上述人员的简历详见2025年1月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《上

  海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四十一次会议决议

  上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通

  经公司董事长提名，董事会同意聘任姚其胜为公司CEO，任期三年，自本

  上述人员简历详见附件。

  经公司总经理提名，董事会同意聘任宋兆庆为公司总会计师，任期三年，

  经公司董事长提名，董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书，任期三年，

  自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。沈一涛简历详见附件。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

  （公

  经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪荣

  为企业内部审计负责人，专职负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议

  经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任刘洁为公司证券事务代表，任期三

  年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。在本次董事会会

  议召开之前，刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。刘洁

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

  （公

  康达新材料（集团）股份有限公司董事会

  二〇二五年二月十二日

  王建祥，男，1969年10月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，

  南开大学国际经贸硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位、香

  港理工大学管理学博士，正高级会计师，政协福建省邵武市第十四届委员会常务

  委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职

  业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集

  王建祥未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，王建祥与其

  他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司

  现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥未曾受到过中国

  证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符

  陆企亭，男，1940年3月出生，汉族，中国国籍，党员，无境外永久居

  留权。陆企亭1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级

  高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂

  行业知名学者，中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭从事胶粘剂开发与研究

  工作五十余年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、

  陆企亭持有公司股份1,418,600股。陆企亭为公司名誉董事长，不属于公司

  姚其胜，男，1974年6月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，

  毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师，上海市领军人才，上海市高新技术

  成果转化先锋人物，奉贤区“滨海贤人”。兼任政协上海市奉贤区第六届委员会

  委员，中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长，上海市粘接协会第九届副理事长，

  上海市粘接协会第十届专家委员。曾获得上海市科学技术进步三等奖、上海市浦东新

  区科技进步一等奖。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副经理、

  姚其胜持有公司股份909,600股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚

  刘丙江个人简历

  刘丙江，男，1970年9月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。

  毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭

  县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐

  山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。

  现任唐山控股发展集团股份有限公司董事；公司第六届董事会董事、常务副总经

  刘丙江未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，刘丙江与其他

  持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现

  任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证

  监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合

  宋兆庆个人简历

  宋兆庆，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家

  庄铁道大学经管专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公

  司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山

  曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐

  山控股发展集团股份有限公司董事；公司第六届董事会董事、副总经理、总会计

  宋兆庆未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，宋兆庆与其他

  持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现

  任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证

  监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合

  程树新个人简历

  程树新，男，1983年3月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。

  中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务

  管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理；探路者户外用品股份有限公

  司资金经理；北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第六届董事会董事、

  程树新未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新未

  曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》

  王志华个人简历

  王志华，男，1976年3月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，

  毕业于齐鲁工业大学制浆造纸专业，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。自

  王志华未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份398，

  与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王志华未曾受到

  过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被

  情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关规定法律、法规规定的任职条

  袁万根简历

  袁万根，男，1967年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专

  毕业，1993年加入公司，历任销售部部长、采购总监、董事长助理。现任公司副

  袁万根未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份322，

  与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。袁万根未曾受到

  过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被

  情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关规定法律、法规规定的任职条

  於亚丰个人简历

  於亚丰，男，1982年9月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。

  毕业于江苏海洋大学制药工程专业，学士学位，上海交通大学高级经理工商管理

  SMBA，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA工商管理硕士在读，高级工程师。

  自2006年至今任职于康达新材，历任复合事业部经理、聚氨酯事业部经理。现

  任公司副总经理，兼任福建康达鑫宇新材料有限公司、康达新材料（泰国）有限

  於亚丰未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份398，

  与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。於亚丰未曾受到

  过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被

  情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关规定法律、法规规定的任职条

  沈一涛个人简历

  沈一涛，男，1988年8月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。

  哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，中欧国际工商学院（CEIBS）

  FMBA金融工商管理硕士在读。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持

  有深圳证券交易所上市企业独立董事资格证书。自2011年至今就职于康达新材，

  沈一涛未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛未

  曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌

  结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关规定法律、法规规定的

  孟宪荣个人简历

  孟宪荣，女，1986年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业

  于南京审计大学，审计专业本科学历，经济师，国际注册内部审计师（CIA）。曾

  就职于上海土木方圆建设发展有限公司财务部、仪邦置业集团有限公司财务部，

  自2016年3月至今就职于康达新材，历任公司内审部内审专员。现任公司内审

  孟宪荣未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份

  系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孟宪荣

  未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉

  确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关规定法律、法规规定

  刘洁，女，1993年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

  上海财经大学金融工程专业，本科学历。2024年3月取得深圳证券交易所颁发

  的董事会秘书资格证书。自2019年10月至今就职于公司董事会办公室。

  刘洁未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份17,000

  股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与

  公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘洁未曾受到过中

  国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法

  机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；

  证券之星估值分析提示康达新材盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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